CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
"Convoca a instituciones financieras a certificarse en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (AMLCFT), cumpliendo regulación antilavado."
Puntos clave
⚠️ Sectores afectados
Instituciones financieras que deben certificarse en prevención de lavado de dinero.
✅ Sectores beneficiados
Integridad del sistema financiero y prevención de ilícitos.
👍 Impactos Positivos
👎 Desafíos o Riesgos
Contexto y Antecedentes
AMLCFT es regulación internacional adoptada en México desde 2010.
Documento Oficial
Documento íntegro publicado en el DOF, gratuito
Escrito por
sistema (migración retroactiva: contenido ya publicado antes del gate editorial)
Análisis asistido por IA con revisión editorial individual
Esta nota fue revisada antes de publicarse como análisis editorial el 12/8/2026. La IA se utiliza como herramienta de apoyo, no como autor final. Más sobre nuestra metodología.
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